В Кузбассе директора потребительского кооператива и риелтора будут судить за мошенничество со средствами маткапитала на сумму около 10 млн рублей

Следователем УМВД России по г. Новокузнецку завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летнего и 45-летней жителей Новокузнецка. Они обвиняются в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь директором потребительского кооператива, основной вид деятельности которого – выдача займов физическим лицам, разработал схему преступления по обналичиванию материнского капитала.

К незаконной деятельности он привлек троих риелторов. Фигуранты рекламировали свои услуги, расклеивая объявления, а клиенток убеждали в законности предлагаемых сделок. Женщины заключали с потребительским кооперативом договоры целевого займа, а также договоры купли-продажи жилья, при этом цена недвижимости была завышена в несколько раз и приравнивалась к сумме материнского капитала. Кроме того, объекты покупки находились на отдаленном расстоянии, а некоторые помещения были непригодны для проживания. Сделки совершались исключительно на бумаге для легализации факта использования материнского капитала.

В отделение фонда пенсионного и социального страхования обвиняемые предоставляли пакет документов, где формально были соблюдены все условия, необходимые для использования сертификата, в связи с чем деньги перечислялись на счет кооператива в виде погашения займа.   

В период с ноября 2019 по ноябрь 2023 года фигуранты обналичили 16 сертификатов на сумму около 10 млн рублей.  Деятельность преступной группы в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Новокузнецку.

В ходе предварительного расследования установлены и опрошены более 100 свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, благодаря чему собрана достаточная доказательственная база.

На время следствия 42-летний фигурант заключен под стражу. Его 45-летней сообщнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Еще двое обвиняемых заключили досудебное соглашение, в отношении них уголовное дело уже рассматривается в суде.

В целях обеспечения гражданского иска судом наложен арест на автомобили, золотые изделия и недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму около 9 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд г. Новокузнецка. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы.