«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области задержали участников организованной группы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.Предварительно установлено, что с 2019 года на территории региона действовала криминальная схема, в которую были вовлечены более 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Под видом оказания бухгалтерских услуг злоумышленники предлагали нелегально обналичить деньги. Они изготавливали фиктивные платежные поручения для перевода средств между подконтрольными организациями и без специального разрешения совершали банковские операции. Доход в виде комиссионного вознаграждения, который был получен от противоправной деятельности, составил более 82 миллионов рублей.Сотрудники подразделения экономической безопасности задержали 10 жителей региона. Мероприятия проходили при поддержке сотрудников Росгвардии.В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства подозреваемых изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские и сим-карты, денежные средства, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.Следователем следственного управления УМВД России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 УК РФ. Фигурантам избраны различные меры пресечения и процессуального принуждения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Скачать видео
Свежие комментарии