Установлено, что до апреля 2020 года уроженец Подмосковья 1973 года рождения с целью хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации создал преступное сообщество со сложной многоуровневой структурой, дабы исключить своё прямое и документальное отношение к планируемым аферам. К участию в будущей незаконной деятельности он привлёк знакомых.
Затем, в период с 2020 по 2021 год мужчина, реализуя свой преступный замысел вместе с подельниками, заключил от имени подконтрольных фирм несколько госконтрактов с четырьмя оборонными предприятиями, расположенными в Тамбовской, Воронежской и Тульской областях, а также в Москве. Получив авансы, злоумышленник распорядился ими по своему усмотрению, намеренно не выполнив все условия договоров в полном объёме.
Общий ущерб, причинённый организациям, превысил 600 млн рублей, из которых свыше 236 миллионов рублей в результате махинаций лишилось Тамбовское предприятие оборонного комплекса. Часть этих средств организатор афер перечислил на расчётные счета подконтрольных фирм, указав фиктивные основания при переводе с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными финансами. Данные действия были квалифицированы следователями как легализация (отмывание) денег, приобретённых в результате совершения преступлений.
В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, находится на стадии утверждения в областной прокуратуре.
Организатор преступного сообщества содержится под стражей. Также обвинение в указанных противоправных деяниях предъявлено двум его сообщникам.
Свежие комментарии