Следственным отделением ОМВД России по Мостовскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летнего жителя Лабинска и его 33-летней сообщницы по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 174.1 УК РФ «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств».
По данным следствия, обвиняемые открыли совместную строительную фирму. Женщина формально возглавила компанию, а фактическое руководство ею осуществлял ее сообщник. Злоумышленники заранее оговорили, что фирма создана для личного обогащения за счет предоставления заведомо ложной информации и обмана заказчиков. Затем обвиняемые подготовили необходимые документы и приняли участие в тендере на строительство нескольких объектов - офиса врача общей практики и сквера в городе Лабинске. Выиграв электронные торги, злоумышленники заключили муниципальный контракт на осуществление строительно-монтажных работ. На счет компании поступили денежные средства, из которых обвиняемые похитили более 1 миллиона рублей, завысив стоимость материалов и объемы выполненных работ.
Для придания правомерного вида владения похищенными денежными средствами обвиняемая приобрела дорогостоящий автомобиль.
На период предварительного следствия злоумышленникам избиралась мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Свежие комментарии