Перед судом в Иркутской области предстанет задержанный полицейскими организатор финансовой пирамиды

Следователи СЧ по расследованию организованной преступной деятельности СУ по АГО установили, что в период с 2014 по 2022 год 62-летний местный житель на основании договоров передачи личных сбережений привлек через кредитные потребительские кооперативы денежные средства более двухсот граждан. Фигурант обещал производить по ним выплату процентов в размере от 7,5 до 24% годовых за счет привлеченных денежных средств новых пайщиков.

При этом он не осуществлял и не намеревался осуществлять законную деятельность, связанную с их использованием, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств.

Для привлечения большего числа жертв была организована масштабная рекламная кампания с размещением объявлений в СМИ и наружной рекламе.

По версии следствия обвиняемый давал указания менеджерам сообщать гражданам заведомо ложную и недостоверную информацию о ведении успешной коммерческой деятельности, при этом обещая произвести выплату процентов за пользование их денежными средствами, а также погасить основной долг, достоверно зная, что не обладает реальной финансовой возможностью для их возврата в силу отсутствия стабильного способа извлечения прибыли, подкрепленного наличием рентабельной деятельности.

Кроме того, денежные средства передавались пайщиками и займодавцами в наличной форме, и только небольшая часть шла через банковские счета компаний, что усложняло процесс отслеживания их передвижений для следствия. Полицейским удалось выявить ряд последовательных финансовых операций, совершенных фигурантом, в том числе по получению ценных бумаг (векселей) и прав на недвижимость. Таким способом подозреваемый пытался легализовать похищенные деньги.

Общая сумма ущерба превысила 169 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования было допрошено 234 потерпевших, более 40 свидетелей, осмотрено значительное количество бухгалтерских документов, электронных носителей информации, проведены финансово-экономическая и ряд судебно-бухгалтерских экспертиз.

Следователями ОВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ. В настоящее время оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.