Росфинмониторинг разработал новый вариант "антиотмывочного" законопроекта, который уточняет порядок предоставления данных получателя денежных переводов, сообщает "Парламентская газета" (18+).
Согласно документу, теперь для осуществления любых денежных переводов необходимо будет указывать данные получателя платежа. Предлагается указывать фамилию и инициалы, ИНН, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность. Нововведение коснется как внутрироссийских, так и международных операций.
Если денежный перевод будет осуществляться ИП, то также потребуется указать наименование юридического лица или фамилию и инициалы предпринимателя, ИНН или код иностранной организации, а также номер банковского счета или электронного средства платежа получателя.
Также при переводе более 100 000 рублей необходимо будет открывать банковский счет.
Предполагается, что новые требования вступят в силу в 2026 году.
Свежие комментарии