В производстве следователя следственной части СУ УМВД России по Омской области находится уголовное дело о преднамеренном банкротстве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате противозаконной деятельности.
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 2012 по 2018 год бывший генеральный директор и учредитель фирмы по производству и продаже алкогольной продукции, зная о значительной задолженности предприятия по уплате налогов, вывели из оборота более 1,5 млрд рублей.
Под видом возврата несуществующих займов по поддельным документам они организовали выдачу денежных средств из кассы учредителю и подконтрольным лицам.На основании собранных материалов следствием фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Имущество руководителей фирмы и членов их семей, а также подконтрольной организации на общую сумму 480 млн рублей по ходатайству следствия суд арестовал незамедлительно. При этом вину в совершении преступления руководители организации не признали, мер по возмещению ущерба не приняли.
Во взаимодействии с прокуратурой Омской области полицейскими получены доказательства, подтверждающие аффилированность обвиняемому 3 организаций, в собственность которых оформлено более 600 объектов: земельные участки, помещения, автомобили, сельхозтехника. После проведенной оценки следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте данного имущества стоимостью около 1 млрд рублей.
Также по факту легализации полученных преступным путем 630 млн рублей при банкротстве предприятия возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ.
Свежие комментарии