На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Вот  вам  и "преимущество"  газа.    От  электричества  ни один  домс  не обрушился, а  от  газа  этот  даже  не  сот...Куренков: Работы ...
  • Tania Еременко
    Смешно! Так кто он?В сопровождении с...
  • Владимир Алтайцев
    А  вы  снизьте, гниды, цены  на  сигареты, тогда  уж  и преследуйте нелегалов. А  курильщики  будут  за милую душу  п...Полицейские изъял...

Полицейские в Северной Осетии изобличили руководителя организации в неправомерном обороте средств платежей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность 57-летней жительницы Владикавказа, подозреваемой в неправомерном обороте средств платежей.

Из материалов уголовного дела, возбужденного по ч.

1 ст. 187 УК РФ, следует, что в период с 2020 по 2021 год злоумышленница, будучи руководителем обществ с ограниченной ответственностью, совершала транзит денежных средств, используя подконтрольные себе фирмы, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Следствием установлено, что фигурантка оформляла договоры по несуществующим сделкам и услугам, затем формировала ложные сведения о назначении платежей. По фиктивным платёжным поручениям она провела более 2,6 миллиона рублей.

На время следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Все необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, продолжаются.

Ссылка на первоисточник
наверх