Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности.
Установлено, что 40-летний злоумышленник занимался обменом иностранной валюты без регистрации юридического лица и банковской лицензии.
Полицейские задокументировали факт банковской операции по продаже 27 000 долларов за наличку, который происходил в автомобиле мужчины. Доход «чёрного» банкира составил 2,4 миллиона рублей.Следователем СО ОМВД по Ленинградскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 4 лет.
Свежие комментарии