В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о незаконном образовании юридического лица и мошенничестве со строительной техникой

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что 43-летний житель Тындинского района Амурской области по просьбе своего приятеля, который выступил организатором противоправной схемы, оформил на свое имя общество с ограниченной ответственностью. При этом он знал, что никакую финансово-хозяйственную деятельность он осуществлять не будет.

Фиктивный директор компании дал согласие на оформление документов на его имя в обмен на обещание безвозмездной аренды спецтехники, на которой он планировал работать. После подписания документов в столице Амурской области, он уехал из региона работать вахтовым методом в республику Якутия.

Таким образом, на протяжении порядка шести месяцев он даже не интересовался, какую деятельность осуществляет оформленное на его имя общество с ограниченной ответственностью. При этом по просьбе все того же приятеля он оформил нотариальную доверенность и передал право управления всеми делами компании. От его имени подельник совершал сделки по аренде специальной техники, заключал контракты и так далее. Сделать самостоятельно это он не мог, так как ранее был признан банкротом.

Противоправная деятельность организатора схемы и фиктивного директора была пресечена благодаря сотрудникам полиции Хабаровского края.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый – 39-летний житель Амурской области, после получения специальной техники иных транспортных средств в аренду не возвращал их арендодателям, похищал и распоряжался по своему усмотрению. Таким образом у двух организаций он похитил 24 единицы техники.

В их числе бульдозеры, краны, экскаваторы, полуприцеп, внедорожники и другие дорогостоящие транспортные средства. Технику якобы для аренды, согласно разработанной схемы, он получал в Хабаровске, Амурской и Еврейской автономной областях. Суммарный ущерб ее двух компаний, признанных потерпевшими, составил порядка 115 миллионов рублей.

В настоящее время следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю расследование уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» окончено.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники обнаружили и изъяли 6 единиц похищенной техники.

С целью возмещения ущерба потерпевшей стороне на счета и долю в квартире злоумышленника наложен арест.

Следователем в рамках расследования уголовного дела, объем которого составил 16 томов, проведена масштабная работа по сбору доказательной базы. В том числе опрошены многочисленные свидетели, проживающие в различных регионах, проведены различные экспертизы, подтверждающие причастность организатора к противоправной деятельности.

Приятель обвиняемого, на чье имя было оформлена фирма, ранее уже осужден в Амурской области.