Группа теневых банкиров предстанет перед судом в Санкт-Петербурге

«Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела по факту неправомерного оборота средств платежей и осуществления незаконной банковской деятельности.

На скамье подсудимых окажутся 11 участников группы. Все они жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Противоправную деятельность обвиняемых пресекли сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России. По версии следствия, фигуранты осуществляли деятельность по незаконному кассовому обслуживанию в теневом секторе экономики онлайн-казино и букмекерских контор. Обвиняемые получали от клиентов денежные средства на реквизиты подконтрольных банковских карт и обналичивали их. Комиссия накладывалась на все незаконные операции. Таким образом нелегальные банкиры присвоили себе 77 млн рублей. Свыше 733 млн обналиченных рублей они передали клиентам. В целях конспирации банковские карты оформлялись на третьих лиц, а используемое оборудование и сим-карты неоднократно перевозились из одной арендованной в Москве или Санкт-Петербурге квартиры в другую. Мера пресечения в виде запрета определенных действий избрана 4 обвиняемым. Еще 6 фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Один из руководителей группы среднего звена находится под домашним арестом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.В отношении клиентов теневых банкиров материалы выделены в отдельное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ. Ведутся мероприятия по привлечению этих лиц к ответственности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.