Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РСО-Алания совместно с Линейным отделом МВД России в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» задержали в Москве 39-летнего жителя Владикавказа. Мужчина подозревается в неправомерном обороте средств платежей, совершенном в составе организованной группы.
Следствием установлено, в период с 2020 по 2022 годы подозреваемый незаконно обналичивал денежные средства через неправомерный оборот платежей и фиктивные переводы между подконтрольными организациями и индивидуальными предпринимателями. С этой целью он создал преступную группу, куда вовлёк своих знакомых. Руководил деятельностью группы и привлекал «подставных» лиц для регистрации ИП, чьи реквизиты использовались для незаконной банковской деятельности. Подозреваемый контролировал денежные средства на счетах подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, за два года незаконный доход превысил 14 млн. рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
От следствия подозреваемый предпочел скрыться и был объявлен в федеральный розыск.
В результате проведения розыскных мероприятий североосетинские оперативники установили местонахождение беглого подозреваемого – 39-летний житель Владикавказа был задержан в аэропорту «Внуково» г. Москвы.
В настоящее время задержанный доставлен во Владикавказ и передан инициатору розыска – СУ СК России по РСО-Алания.
Свежие комментарии