Сотрудниками МРО № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявлен факт сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что председатель одного из сельскохозяйственных кооперативов, специализирующийся на выращивании зерновых культур, в 2019 году заключил соглашения о зачете взаимных требований и актов взаимозачетов по погашению кредиторской задолженности с другими коммерческими организациями. Таким образом сокрыл денежные средства в размере около пяти миллионов рублей, за счет которых предусмотрено взыскание задолженности по налогам и страховым взносам.
В отношении злоумышленника СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».
В настоящее время оперативное сопровождение уголовного дела продолжается.
Свежие комментарии